反洗钱_221126_备

一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素? （协会老师上课讲过，就客户、地区、产品和服务三个维度）(选择3个答案)

发布于 2021-02-17 21:05:39

【多选题】
A 由银行服务的客户类型
B 客户入职平台将使用
C 国反洗钱条例的范围
D 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险E、各国实施反洗钱方案所需的资源数额

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卡姿兰小眼睛 2023-02-17

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

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许多的小兵器

这家伙很懒，什么也没写！

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