柜面1

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账出现下列哪些情况银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件（）

发布于 2021-02-17 20:57:16

【多选题】
A 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C 拆分交易，故意规避交易限额；
D 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

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tousu 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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