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客户出现下列哪些情况时，应重新识别客户身份信息（）。

发布于 2021-02-17 20:57:22

【多选题】
A 客户要求变更姓名、名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人的。
B 客户行为或者交易情况出现异常的。如交易习惯发生显著变化，客户洗钱风险等级由较低风险转为较高风险等。
C 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注.与黑名单或联合国安理会制裁名单中的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的。
D 客户为涉嫌洗钱.恐怖融资活动嫌疑人的亲属。

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