反洗钱_221126_备

以下哪种情形表明可能发生洗钱或恐怖融资活动？选

发布于 2021-02-17 21:05:44

【多选题】
A 客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B 从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C 未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D 未知的客户讲1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区

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阿邦 2023-02-17

相互了解是朋友，相互理解是知己。

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马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

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