201-250

反洗钱行政调查内容包括：（）。

发布于 2021-02-15 13:03:21

【多选题】
A 被调查对象的基本情况
B 可疑交易活动是否属实
C 可疑交易活动发生的时间金额资金来源和去向
D 被调查对象的关联交易情况及其他与可疑交易有关的事实

关注者

0

被浏览

79

风铃? 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

michael1062

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

585

被采纳

585

关注TA

发私信

相关问题

1

教师职业不属于( )

2

【例题—单选题】甲公司为支付货款，于6月7日向开户银行A银行申请签发了一张银行本票，并交付给乙公司，g月9日，乙公司持该本票委托自己的开户银行B银行收款，被拒绝，则下列说法中正确的是()

3

反洗钱系统选择“报送方向”有（）等方向。

4

1966年,联合国教科文组织和世界劳工组织发表了一份划时代的文献,该文献指出"教育工作应被视为一种专业",这份文件是( )

5

某企业二季度末产生品存货80件，二季度预计销售900件，期末存货占下季销售量的百分之20，则二季度的预计生产量为（）件

6

专业存在和发展的根基是( )

7

【例题—单选题】某电视剧制作单位临时到外地拍摄，其在外地设立的拍摄组可以开立的账户为()

8

大学教师的角色具有多样性,其根本角色是( )

9

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）。（岳西农村商业银行刘娟娟）。

10

某外贸公司出口的一批货物于2004年9月7日开始装船，9月9日装船完毕，9月10日船舶开航，该外贸公司于9月11日凭大副签名的收货单向船公司换取正本提单，提单的签发日期为（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服