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对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

发布于 2021-02-16 14:10:47

【单选题】
A 处五十万元以上五百万元以下罚款
B 处五十万元以上二百万元以下罚款
C 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款

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萧萧 2023-02-16

人的能量=思想+行动速度的平方。

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Violet_Ice紫冰

这家伙很懒，什么也没写！

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1

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。

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下面说法中,符合金融机构应当重新识别客户情况的有()。1.客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码的;2.客户要求变更注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的;3.客户行为或者交易情况出现异常的;4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

3

我国反洗钱工作有哪些重要意义()1.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。2.是严厉打击经济犯罪的需要。3.是遏制其他严重刑事犯罪的需要。4.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。

4

对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,中国人民银行可以:()

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对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

6

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

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对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

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