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广德农商行2022年集
90.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。
发布于 2021-02-16 01:20:47
【单选题】
A A. 明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施
B B. 并将其有机纳入可疑交易报告制度体系
C C. 构建一套“事前,事中事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程
D D. 重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息
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路人甲
2023-02-16
汽车、汽车发动机 话题的优秀答主
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153****1698
这家伙很懒,什么也没写!
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