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广德农商行2022年
1079. 银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照(),关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。
发布于 2021-02-15 21:11:26
【多选题】
A A. 金融行动特别工作组
B B. 沃尔夫斯堡集团
C C. 亚太反洗钱组织
D D. 北欧反洗钱组织
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喃哥
2023-02-15
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
判断题操作储气罐的人员,应取得《特种设备作业人员证》。
2
1071. 银行业金融机构应当建立风险加总的(),选取合理可行的加总方法,充分考虑集中度风险及风险之间的相互影响和相互传染,确保在不同层次上和总体上及时识别风险。
3
推土机多机同时作业时,前后距离应大于( ),左右距离应大于( )。
4
判断题《特种设备作业人员证》考试成绩有效期半年。
5
两台以上压路机同场作业时,前后间距不得小于( )。
6
判断题《特种设备作业人员证》考试成绩有效期1年。
7
支挡工程( ),应对需加固的边坡及相邻段的边坡危岩.危石情况及山体稳定性等进行全面检查,对影响施工安全的危岩.危石应予清除或采取可靠的防护措施。
8
判断题《特种设备作业人员证》考试成绩有效期2年。
9
挡土墙临时弃土或堆放材料距坑边的距离不应小于( ),并应及时清运弃土。
10
1124. 有下列情形之一的,农商银行要立即解除临时冻结:()。
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