财会题库多选_第

出现以下情况时，应当重新识别客户：（）

发布于 2021-02-16 22:42:50

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B 客户行为或者交易情况出现异常的；
C 一次性大额存取现金的
D 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；

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大鱼小鱼 2023-02-16

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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