反洗钱

金融机构需提交涉嫌恐怖融资可疑交易报告的具体情形包括（）

发布于 2021-02-15 18:14:18

【多选题】
A 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及充实恐怖融资活动人员的
B 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
C 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪或者提供企图提供资金或者其他形式财产的
D 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖犯罪募集或者企图募集或者其他形式财产的

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娇娇嗯啊 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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