会计管理

对于高风险客户，各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起（）内对上述客户开展一次强化尽职调查，及时更新客户资料。

发布于 2022-03-21 04:04:39

【单选题】
A 3个工作日
B 5个工作日
C 10个工作日
D 15个工作日

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何小帅 2022-03-21

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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Frank

这家伙很懒，什么也没写！

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1

客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

2

根据外汇账户管理要求，；一笔外债最多可开立（）个外债专用账户。

3

不同外债应分别开立（）专用账户。

4

客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存（）年

5

洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理，是指根据客户（）等基本风险因素，建立洗钱风险评估指标体系，以定性分析和定量分析相结合的方式，持续关注，动态评估和计量客户的洗钱风险，以此评定客户洗钱风险等级，并制定和采取相应控制措施的反洗钱风险管理活动。

6

对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，金融机构获得（）的批准方可建立（或维持现有）业务关系。

7

变更后的预留签章启用日期为申请次日或（）指定的日期。

8

本行空白预留签章卡、空白预留组合签章卡由（）统一设计，印制。

9

各级机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应覆盖本机构的所有业务条线和业务环节。对涉及下列名单的可疑交易报告，各级机构应立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时：1、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。2、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。3、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

10

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各级机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

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