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全系统在协助执行查询、冻结、扣划工作中有下列哪些行为的,将依照有关规定进行处罚。
发布于 2021-03-21 12:01:33
【多选题】
A 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产
B 擅自转移或解冻已冻结的存款
C 故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
D 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
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Violet_Ice紫冰
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
农商银行运营管理部门是柜面电子验印业务主管部门,具体职责包括:
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省联社、农商银行、营业机构等要独立完成自评估工作,务求实效,真实反映()、()、()洗钱风险。
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6
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7
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8
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
9
贷款合同专用章用于加盖在与客户签订的()、()、()上。
10
重要空白凭证必须严格管理,做到“手续严密、账实相符、保证安全”;需在有效监控范围内入库、()。
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