农商银行采取冻结措施后，要立即将资产（）等情况以书面形式报告资产所在地县级（或县级以上）GONGAN机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

发布于 2021-03-21 12:01:35

【多选题】
A 数额
B 权属
C 位置
D 交易信息

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ArchKnight 2023-03-21

奉旨摸鱼

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lzq

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1

省联社、农商银行、营业机构等要独立完成自评估工作，务求实效，真实反映（）、（）、（）洗钱风险。

2

农商银行业务主管部门要根据账户余额、发生额、业务发生频率等历史数据，对账户进行分类，将需对账账户分为（）

3

农商银行在系统中设置柜员岗位要符合“（）、（）、（）”的原则，系统管理员岗位发生变动时，要及时调整用户信息及配置相应权限。

4

全系统在协助执行查询、冻结、扣划工作中有下列哪些行为的，将依照有关规定进行处罚。

5

柜员的岗位职责：按有关规定、制度要求审查各类票证以及印鉴的（），无误后再进行账务处理。

6

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

7

贷款合同专用章用于加盖在与客户签订的（）、（）、（）上。

8

重要空白凭证必须严格管理，做到“手续严密、账实相符、保证安全”；需在有效监控范围内入库、（）。

9

中国人民银行应当将新版人民币的（）、（）、（）、式样、规格、主色调、（）等予以公告。

10

农商银行具体负责日常营业过程中产生的冠字号码的数据（）、（）、（）工作。

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