单项多项多余混合-

（）对产品洗钱风险评估结果进行统计分析，编制总行产品洗钱风险等级清单。

发布于 2021-03-21 03:07:44

【单选题】
A 总行产品管理部门
B 总行内控与法律合规部
C 总行科技与产品创新委员会
D 总行审计局

关注者

0

被浏览

62

印象 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

提问

回答

1425

被采纳

1361

关注TA

发私信

相关问题

1

政府转移支付应计入国内生产总值GDP 中。

2

境内（）负责对本机构自行研发或经本地特色化改造的产品开展洗钱风险评估，按照《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定，明确各部门职责分工和相应责任，开展本机构的产品洗钱风险评估工作，将评估结果报告总行内控与法律合规部（反洗钱中心）和产品管理部门。

3

评估得分为（）对应产品洗钱风险等级为中高风险.

4

新古典增长理论中的稳态条件是：sy=(n +δ)k。

5

产品上线前，（）应根据产品相关制度规定，对《中国农业银行产品洗钱风险评估表》进行完善和复核，将经本部门负责人审核确认的评估结果和有关评估依据等资料提交至同级内控合规部门（反洗钱中心）进行质量审核。未经质量审核的产品，不得投产上线。

6

产品管理部门应结合产品洗钱风险评估结果，综合考虑风险控制和业务发展、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，对（）可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

7

中风险及中低等级产品的复评期限不超过（）年

8

农业银行各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取()措施。

9

涉恐账户或资产所在机构主要承担的职责不包括（）。

10

对经中国人民银行总行核实确认不属于涉恐名单范围的，总行反洗钱主管部门应当在收到核实确认通知之日，将核实确认通知发送至客户主管部门，由其立即终止交易限制措施。总行反洗钱主管部门在申请之日起（）个工作日内或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服