专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展,于调整或变化实现前完成评估,并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施,确保剩余风险水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在()的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。
发布于 2021-03-21 03:06:20
【单选题】
A 12至24个月
B 6至24个月
C 6至12个月
D 3至6个月
查看更多
- 体验AI问答!更聪明、超智能!
- 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!