单项多项多余混合-

（）是我行的法定义务，应及时响应，提供的文件资料要素齐全。

发布于 2021-03-21 03:09:24

【单选题】
A 依法配合反洗钱调查
B 大额交易和可疑交易报告
C 客户身份识别
D 完善内部政策

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897987 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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133****6912

这家伙很懒，什么也没写！

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定期审议高级管理层反洗钱工作报告，对高级管理层反洗钱履职情况进行检查监督，对全行反洗钱合规管理情况作出评价，引导建立健全全行反洗钱内控制度

2

监督董事会、高级管理层反洗钱职责的履职情况，监督本行的反洗钱风险管理，并指导本行内部审计部门的反洗钱审计监督检查工作

3

对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行

4

建立反洗钱（）大支柱。

5

总行政策主要包括：总行内控与法律合规部按照监管要求和反洗钱工作需要，制定的1个基本规范，（）个管理办法，2个操作规程。

6

（）是进一步细化反洗钱合规类指标，设计全行统一的反洗钱考核指标体系。适当加大其在整个综合绩效考核中的比重，增强薪酬分配机制的正向激励，以利益分配机制引导主动合规，做到过程与结果并重。

7

（）是将反洗钱合规管理合理纳入境内外各级机构领导班子考核和承担反洗钱职能工作人员的年度考核

8

构筑反洗钱第二道防线是

9

涉恐名单范围应包括（）、中国政府（国家反恐怖主义工作领导机构）发布或要求执行的恐怖活动组织和人员，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

10

坚持“诚信立业、稳健行远”、“违规就是风险”、“合规创造价值”的合规文化核心理念和国家金融安全观，积极组织开展反洗钱合规文化宣传活动，营造“合规优先”、“全员参与”、“全条线覆盖”的反洗钱合规氛围。是（）理念内涵

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