单项多项多余混合-

大额交易和可疑交易的（），按照有关监管规定和行内制度执行。

发布于 2021-03-21 03:13:12

【多选题】
A 报告标准
B 内容
C 方式
D 时限

关注者

0

被浏览

35

xuexi 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

897987

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

874

被采纳

874

关注TA

发私信

相关问题

1

农业反洗钱工作目标（）

2

以下哪些人员需要承担反洗钱职责（）

3

关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

4

半年洗钱类型分析报告内容包括（）

5

农业银行制定反洗钱应急计划，确保能够及时（）

6

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）

7

发现各级行在协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：（）

8

各级机构对冻结资产的管理及处置，应当按照（）、（）等监管部门的相关规定执行。没有规定的，参照公-安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。（）

9

冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的，公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“”或“”。（）

10

采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产（）、（）、（）等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公-安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服