Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
单项多项多余混合-
将合规准则内化到系统中,通过BoEing、()等业务系统,强化反洗钱对业务开展的规范作用。
发布于 2021-03-21 03:09:30
【单选题】
A 内控合规
B 客户风险等级
C 反洗钱
D C3
查看更多
关注者
0
被浏览
47
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Goboo
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
颖颖就要嘤嘤嘤
别惹我 会喷火?
提问
832
回答
904
被采纳
894
关注TA
发私信
相关问题
1
()是进一步细化反洗钱合规类指标,设计全行统一的反洗钱考核指标体系。适当加大其在整个综合绩效考核中的比重,增强薪酬分配机制的正向激励,以利益分配机制引导主动合规,做到过程与结果并重。
2
()是将反洗钱合规管理合理纳入境内外各级机构领导班子考核和承担反洗钱职能工作人员的年度考核
3
构筑反洗钱第二道防线是
4
涉恐名单范围应包括()、中国政府(国家反恐怖主义工作领导机构)发布或要求执行的恐怖活动组织和人员,以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
5
坚持“诚信立业、稳健行远”、“违规就是风险”、“合规创造价值”的合规文化核心理念和国家金融安全观,积极组织开展反洗钱合规文化宣传活动,营造“合规优先”、“全员参与”、“全条线覆盖”的反洗钱合规氛围。是()理念内涵
6
构建反洗钱合规管理机制有:突出反洗钱合规地位、()、完善反洗钱举报问责机制
7
做实反洗钱合规准则内化的有:设定合规内化条件、范围、健全内化评估机制、()、培育合规职业道德
8
树立反洗钱合规核心理念:()、建立反洗钱合规约束机制、确立反洗钱合规建设方向
9
加强筛查拦截、监测分析的有:优化监测模型、()、研究人工智能在监测分析中的运用
10
发挥反洗钱审计风险揭示作用有:关注重点领域、()、推进问题整改
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部