单项多项多余混合-2

对经公-安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定（）、（）、（）等处理有关资产。（）

发布于 2021-03-21 03:13:38

【多选题】
A 用途
B 金额
C 期限
D 方式

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186****0683 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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1

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）

2

发现各级行在协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：（）

3

各级机构对冻结资产的管理及处置，应当按照（）、（）等监管部门的相关规定执行。没有规定的，参照公-安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。（）

4

冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的，公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“”或“”。（）

5

采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产（）、（）、（）等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公-安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。（）

6

资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在地县级公-安机关提出申请。对经公-安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定（）等处理有关资产。

7

农业银行各级机构及其工作人员应当依法协助、配合公-安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的（）情况。

8

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑情形，采取措施表述正确的是（）

9

区域管制员收到FPL电报，在电报地10编组机载设备项填写的SDH/CD表示

10

客户身份识别和验证程序始于建立业务关系，先于开展一次性-交易，获取的信息用于了解客户及其行为。需要搜集的信息通常包括：（）。

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