客户身份识别和验证程序始于建立业务关系,先于开展一次性-交易,获取的信息用于了解客户及其行为。需要搜集的信息通常包括:

发布于 2021-03-21 02:43:28
【多选题】
A 建立业务关系或开展一次性-交易的目的、
B 客户的资产水平或交易规模、
C 业务关系的规律或持续时间
D 客户需要的金融产品

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