反洗钱多选题

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。（）

发布于 2021-03-23 19:19:54

【多选题】
A 数据信息
B 业务凭证
C 账簿
D 报表

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130****6663 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

286. 依照《刑事诉讼法》的规定，下列关于讯问地点的说法，正确的是（）。

2

《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为．（）

3

287. 依照《公*安机关办理刑事案件程序规定》的规定，讯问结束后，讯问笔录由犯罪嫌疑人（）。

4

288. 甲县公*安局侦查人员需要对犯罪嫌疑人王某（女）进行人身检查，下列说法错误的是（）。

5

289. 搜查妇女的身体，应当由（）进行。

6

290. 在办理刑事案件中，下列应当进行重新鉴定的是（）。

7

291. 对辨认经过和结果，应当制作辨认笔录，辨认笔录上不需要（）的签名。

8

292. 甲县公*安机关认为检察院作出的不起诉决定有错误，可以（）。

9

293. 公*安机关办理一起故意伤害刑事案件，以下取证活动符合程序要求的是（）。

10

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）第一条规定，刑法第191条、第312条规定的“明知”，应当结合下列哪些主、客观因素进行认定？（）

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