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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公**安机关举报。( )应当对举报人和举报内容保密。
发布于 2021-03-20 05:50:45
【单选题】
A 接受举报的机关
B 金融机构
C 特定非金融机构
D 相关知情人
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MY2021
2023-03-20
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
常用于薄层色谱展开剂的有( )
2
黄宗羲在《明夷待访录》中说:“使朝廷之上,闾阎之细,渐摩濡染,莫不有诗书宽大之气,天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。”与这一论述的精神实质最为接近的是( )
3
态度的作用:
4
苏格拉底在受审时申辩说:“打一个可笑的比喻,我就像一只牛虻,整天到处叮住你们不放,唤醒你们、说明你们、指责你们……我要让你们知道,要是杀死像我这样的人,那么对你们自己造成的损害将会超过对我的残害。”这段话表明苏格拉底( )
5
可在薄层色谱中用作吸附剂的有()
6
第九条同一客户在同一发卡行社开立的福万通卡(实体卡)累计不得超过()张,社会保障卡、医疗保险卡、军*#人保障卡、已销户的福万通卡除外。
7
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次xing**交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的,应当开展客户尽职调查,采取以下尽职调查措施( )。
8
金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公*#安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
9
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由公*#安机关依照有关法律的规定办理。
10
1871年4月,巴黎公社发布文告称:“你是高利贷者、承租户、庄园主和农场主折磨的一个乡下劳动者,贫穷的短工和小所有主……你们的劳动最好的一部分产品要给什么都不干的人……巴黎愿意把土地给农民,把劳动工具给工人”。发布该文告的主要意图是( )
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