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加强银行结算账户全生命周期管理的基本原则() A、真实性原则;B、匹配性原则;C、优质服务原则;D、客户至上原则;
发布于 2021-03-21 19:48:46
【多选题】
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5
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MY2021
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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hymnsoul3
这家伙很懒,什么也没写!
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渗透探伤的优点是对表面显示直观且不受其方向限制。
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伪造票据和变造票据两种造假手段产生的票据,其()或()等细节存在难以掩盖的瑕疵,此为识别票据真伪的关键。A、水印 B、纸张油墨本身 C、票号金额 D、荧光纤维
3
分行公司业务部将《信贷资产情况表》(以下简称《情况表》)提交分行集中处理中心核对,集中处理中心核对的主要内容包括( ):A、借款人、借据号;B、本金金额、付息频率;C、应收利息金额(至转让日);D、结息日
4
对于存在下列异常情形的个人,应当拒绝开户() A、使用伪造、变造身份证明文件;B、假冒他人身份或者虚构代理关系;C、属于被中国政府发布或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的;D、被公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,且惩戒期未满的;E、法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形
5
荧光法的灵敏度一般比着色发的灵敏度低。
6
个人账户按风险等级可分为():A、优质客户账户;B、普通账户;C、关注账户;D、可疑账户;E、涉案账户
7
加强账户管理要做到“三控”和“三问”,“三控”包括():A、严格客户开户用途 B、严格客户身份识别 C、严控非柜面额度 D、严控限额维护的权限
8
在检测较厚的试件表面开口细微裂纹时,采用渗透检测法的可靠性优于射线照相检测法。
9
对于存在下列异常情形的企业,应当拒绝开户() A、使用伪造、变造开户证明文件;B、假冒他人身份或者虚构代理关系;C、经核实注册地址(办公地址)不存在或虚假地址;D、无固定经营场所;E、被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单”的;
10
除开户以外,客户办理账户()业务的,应该参照开户业务要求,重点审核业务的真实性、合理性。A、变更 B、转账 C、销户 D、久悬转正常
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