柜员转正考试

关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

发布于 2021-03-24 02:54:05

【多选题】
A 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

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默毅品牌设计 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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machi163

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