金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（寿县农商银行汪宁）

发布于 2021-03-27 20:41:27

【多选题】
A 业务
B 声誉
C 内部控制
D 接受监管

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victory 2023-03-27

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