反洗钱监督检查及案件协查中长期保管的档案的是（）。（寿县农商银行汪宁）

发布于 2021-03-27 20:46:32

【多选题】
A 可疑案件线索及相关资料
B 已判决案件的相关资料
C 反洗钱现场检查工作相关记录
D 调查反馈意见书

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阿驰1.0 2023-03-27

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。（凤台农商银行潘磊）

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银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户，应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（）、（）、（）、（）等4个要素。(萧县农商银行邵强）

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第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对该客户（）的基础。（颍泉农商银行任玉梅）

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存款人应以实名开立银行结算账户，并对其出具的开户申请资料实质内容的真实性负责、法律、行政法规另有规定的除外。银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。(萧县农商银行邵强）

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开户人未按规定时间确认的，支付机构应当保留其使用（）和（）的账户，后续可根据其申请进行变更。（颍泉农商银行任玉梅）

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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。应做到（）。（颍泉农商银行任玉梅）

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金融机构在收缴假币过程中发现新的造假手段制作假币的，应当立即向（）报告。（和县农商银行刘震）

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