我行分支机构应严格履行（）义务，落实（），不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。(萧县农商银行邵强）

发布于 2021-03-27 20:46:13

【多选题】
A 开户调查
B 客户身份识别
C 账户实名制
D 反洗钱

关注者

0

被浏览

18

知与谁同 2023-03-27

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1133

被采纳

1134

关注TA

发私信

相关问题

1

以直接参与者身份加入支付系统的银行业金融机构应具备的条件包括（）。(萧县农商银行邵强）

2

“三去一降一补”是指()、降成本、补短板。

3

不宜流通人民币纸币行业标准实施的重要意义包括（）。（宿州农商银行张扬）

4

银行卡清算机构筹备期为获准筹备之日起（）。申请人在规定筹备期内未完成筹备工作的，应当说明理由，经中国人民银行批准，可以延长（）个月。（颍泉农商银行任玉梅）

5

实现冠字号查询的时间要求，现钞支付渠道取款机，不迟于（），存取款一体机,不迟于（），柜台，不迟于2014年底。（凤台农商银行潘磊）

6

《兑换单》一式三联，分别怎么用（）。(萧县农商银行邵强）

7

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。下列哪些情况，存款人可以申请开立临时存款账户（）。（寿县农商银行汪宁）

8

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。（颍泉农商银行任玉梅）

9

商业银行应当系统性地（）各类风险相关数据，建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据，并建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性，满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要。（寿县农商银行汪宁）

10

金融机构应全面评估（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。（黟县农商银行徐春娟）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服