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银行和支付机构对经设区的市级及以上gongan机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()。(颍泉农商银行任玉梅)
发布于 2021-03-27 20:46:56
【多选题】
A 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B 5年内暂停其支付账户所有业务
C 3年内不得为其新开立账户
D 人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布
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176****8203
2023-03-27
这家伙很懒,什么也没写!
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Enoch
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1
根据《国际防止船舶造成污染公约》附则V2016年修正案(2018年3月1日正式生效)规定:除谷物以外的,SOLAS公约第Ⅵ/1-1.2条定义的固体散装货物须按照《联合国全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)分类。若货物残余物符合MARPOL公约附则V中附录Ⅰ规定的7类中的任何一类,则属于对海洋环境有害物质,其货物残余为()类LJ;若属于对海洋环境无害物质,则货物残余为()类LJ。
2
个人I类户可以办理()。(颍泉农商银行任玉梅)
3
可疑账户开户人员多为青年、中年男性,身份集中在()等,同一批可疑账户开户人员多为同姓氏,所属地来自同县(镇、乡、村),预留地址、联系电话等相同或相近,联系电话、地址多为异地或无效。(凤台农商银行潘磊)
4
未设立为人民币防伪事项的(),不得用于人民币的印制生产。(颍泉农商银行任玉梅)
5
根据《 MARPOL73/78防污公约》附则V的要求,( )米以上的所有船舶应张贴LJ公告标牌,向船员和旅客展示LJ处理的要求。
6
现代化经济体系是由()社会经济活动的相互关系和内在联系构成的一个有机整体。
7
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由()或()直接办理,也可授权他人办理。(寿县农商银行汪宁)
8
商业银行财务会计报告由()组成。(寿县农商银行汪宁)
9
人民银行各分支机构对银行业金融机构交存的1999年版5元以上面额纸币应按残损人民币进行(),并按有关规定组织复点、抽查、再抽查等工作后,按照人民银行总行下达的残损人民币销毁计划组织销毁。(凤台农商银行潘磊)
10
以下()为《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》中的金融消费者。(和县农商银行刘震)
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