对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。（凤台农商银行潘磊）

发布于 2021-03-27 20:47:37

【多选题】
A 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度
B 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C 反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D 机构信息系统建设和数据整合情况

关注者

0

被浏览

36

867220 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Topophilia

天生傲骨，怎能服输。

提问

回答

568

被采纳

522

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构应当对金融消费者投诉较为集中或者存在侵害金融消费者合法权益隐患的（）进行及时清理。（和县农商银行刘震）

2

1954年9月15日至28日,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重召开。大会通过了( ),以根本DF的形式,把中国共产党在过渡时期的总路线作为国家在过渡时期的总任务确定下来。

3

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。（颍泉农商银行任玉梅）

4

1957年2月,毛泽东发表了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话,指出在社会主义基本制度确立后,正确处理人民内部矛盾已经成为国家政治生活的主题,解决人民内部矛盾,只能用民主的.说服教育的.( )的方法去解决。

5

1958年8月召开的北戴河中央政治局扩大会议,把( )运动迅速推向高潮,以高指标.瞎指挥.浮夸风.“共产”风为主要标志的“左”倾错误严重地泛滥开来。

6

1962年1月至2月,党中央在北京召开了扩大的中央工作会议,即七千人大会,( )代表中央提出的书面报告草稿,总结了“大跃进”以来经济建设工作的经验教训。

7

存款人一般应在（）开立银行结算账户。（寿县农商银行汪宁）

8

“文化大革命”的发动,是由( )引发的。

9

客观上宣告了“文化大革命”理论和实践失败的事件是( )。

10

对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以（）、（）或（）方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息，具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。(萧县农商银行邵强）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服