金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（岳西农商银行刘娟娟）

发布于 2021-03-27 20:44:14

【多选题】
A 未按照规定履行客户身份识别义务的
B 违反保密规定，泄露有关信息的
C 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

关注者

0

被浏览

25

萌萌萌? 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

qutui

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

891

被采纳

891

关注TA

发私信

相关问题

1

下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定。（）

2

商业银行办理个人储蓄存款业务，下列表述正确的应当遵循的原则是（）。。（蒙城农商银行崔姝青）

3

储蓄机构的设置，应当遵循（）的原则。（宿州农商银行张扬）

4

单位犯帮助恐怖活动罪，对单位判处罚金，并对其（）和（）人员，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（黟县农商银行徐春娟）

5

商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。（黟县农商银行徐春娟）

6

会计帐簿包括哪些（）。（岳西农商银行刘娟娟）

7

设立商业银行，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料有（）。（黟县农商银行徐春娟）

8

对依照本法规定（）收缴的物品、资金等，经审查发现与恐怖主义无关的，应当及时解除有关措施，予以退还。（蒙城农商银行崔姝青）

9

人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时，应当严格审查账户类型，除法律另有专门规定外，不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因（）、（）或者（）两类账户资金。（黟县农商银行徐春娟）

10

股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东大会（）。（岳西农商银行刘娟娟）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服