以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。（徽州农商银行曹美玲）

发布于 2021-03-27 20:42:22

【多选题】
A 明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的
B 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C 其他情节严重或者情况紧急的情形
D 取现超过200万

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安娜尔 2023-03-27

如果你相信自己，你可以做任何事。

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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