农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告()。(徽州农商银行曹美玲)

发布于 2021-03-27 20:42:16

【多选题】
A 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出,与客户身份财务状况经营业务明显不符
B 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C 没有正常原因的多头开户销户,且销户前发生大量资金收付
D 提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

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抹茶小姐姐 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

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