法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。（凤台农商银行潘磊）

发布于 2021-03-27 20:42:48

【多选题】
A 客户来自较高风险国家或地区的情况
B 客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
C 客户属于高风险行业或职业的数量比例
D 该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体；

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叫地主 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

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大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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