农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。（徽州农商银行曹美玲）

发布于 2021-03-27 20:43:16

【多选题】
A 客户身份特征
B 交易特征
C 行为特征
D 面部特征

关注者

0

被浏览

113

zt860821 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hhh

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

902

被采纳

902

关注TA

发私信

相关问题

1

银行业监督管理机构工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的（）及（）保守秘密。（黟县农商银行徐春娟）

2

预计节前 15 天，我集团公司发送旅客 801 万人，日均 53.4万人，全局高峰日为( )，预计发送 68 万人

3

2023 年春运，我集团公司共安排临客运行线和夜间开行的春运直通动车组高峰线列车运行线 158 对，其中：直通临客运行线55 对、春运直通动车组高峰线列车运行线 ( ) 对、管内临客运行线 55 对。

4

统计分析的应区别金额与笔数，并按照趋势与结构等维度展开，以揭示（）之间的关系。（宿州农商银行张扬）

5

2023 年春运，集团公司共安排图定客车变更运行区段( )对。

6

客车车底套用时，应先发售套用车底的(硬座)车厢客票。

7

奋力实现中国梦，需要()

8

按人民银行要求统一使用的结算业务印章包括（）等。（宿州农商银行张扬）

9

春运期间使用卧铺动车组在白天套跑开行的列车，软卧车实行卧代二等座，按每下铺定员（）人。

10

银行保险机构可自主决定消费者权益保护部门设立形式，但应确保部门的人员配备和经费预算，保障开展消费者权益保护工作的（）。（凤台农商银行潘磊）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服