温州银行2021年柜

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款( )。

发布于 2023-03-18 17:21:42

【多选题】
A A.未按规定履行客户身份识别义务的
B B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

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sdntb 2023-03-18

这家伙很懒，什么也没写！

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