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操作岗集中测试题
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新年
2021-04-24
网上支付跨行清算系统参与者的工作人员有下列情形之一的,中国人民银行可以建议 参与者给予处分;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任:。
操作岗集中测试题
1
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164
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133****6912
2021-04-24
提升客户风险等级,并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的 措施包括但不限于:()。
操作岗集中测试题
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138
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Topophilia
2021-04-24
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户可以进行款项收取或者资产受让 的情形有哪些?()
操作岗集中测试题
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白衣素袖
2021-04-24
商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟 延履行的利息以及其他民事责任:()。
操作岗集中测试题
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默毅品牌设计
2021-04-24
商业银行应对客户提供的()等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,并将 核实过程和结果以书面形式记载。
操作岗集中测试题
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132
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xuexi
2021-04-24
商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解 你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客 户和代理人信息。
操作岗集中测试题
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62
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zt860821
2021-04-24
商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频 繁开户和销户、()或者()、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
操作岗集中测试题
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zhy158
2021-04-24
商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立 的()等业务的企业法人。
操作岗集中测试题
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95
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SMALL
2021-04-24
人民银行检查组实施执法检查时,检查人员应当向被检查人出示《中国人民银行执法 证》和《执法检查通知书》。
操作岗集中测试题
1
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148
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hesheng
2021-04-24
全面推进廉洁金融建设。完善廉洁从业规范,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制 体制建设。巩固拓展落实中央八项规定精神成果,深化作风建设,坚决整治()。
操作岗集中测试题
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167
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安娜尔
2021-04-24
农商银行应清晰远程集中授权相关人员业务权限及岗位职责,坚持()与质检三者相 分离原则,发挥质检岗对业务授权的监督职能。
操作岗集中测试题
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112
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5232557
2021-04-24
农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制,组织营业机构对通过交易监测标准筛 选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,要记录分析排 除的合理理由;确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
操作岗集中测试题
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叫地主
2021-04-24
农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关()等单据原件或复印 件按顺序专夹保管并装订,按照会计档案相关要求进行管理。
操作岗集中测试题
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qutui
2021-04-24
农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工 作记录。
操作岗集中测试题
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138
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白衣素袖
2021-04-24
农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续, 不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人()。
操作岗集中测试题
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新年
2021-04-24
农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认 为涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告()。
操作岗集中测试题
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79
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新知
2021-04-24
农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所 涉资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。
操作岗集中测试题
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66
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lanhaitg
2021-04-24
农商银行()时,需在系统内对机构信息进行相应的操作,并对机构用户信息进行调 整。
操作岗集中测试题
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139
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2321243066
2021-04-24
农村商业银行应加强账户日常管理,对()违规账户加强控制,按要求采取相应控制 措施。
操作岗集中测试题
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135
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阿银。
2021-04-24
经外汇管理部门批准,储蓄机构可以办理下列()外币储蓄业务。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
4
坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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