操作岗集中测试题

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网上支付跨行清算系统参与者的工作人员有下列情形之一的，中国人民银行可以建议 参与者给予处分；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任：。

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提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的 措施包括但不限于：（）。

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涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户可以进行款项收取或者资产受让 的情形有哪些？（）

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商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟 延履行的利息以及其他民事责任：（）。

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商业银行应对客户提供的（）等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将 核实过程和结果以书面形式记载。

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商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解 你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客 户和代理人信息。

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商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频 繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立 的（）等业务的企业法人。

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人民银行检查组实施执法检查时，检查人员应当向被检查人出示《中国人民银行执法 证》和《执法检查通知书》。

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全面推进廉洁金融建设。完善廉洁从业规范，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制 体制建设。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，深化作风建设，坚决整治（）。

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农商银行应清晰远程集中授权相关人员业务权限及岗位职责，坚持（）与质检三者相 分离原则，发挥质检岗对业务授权的监督职能。

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农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛 选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排 除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

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农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关（）等单据原件或复印 件按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行管理。

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农商银行系统要按照（）的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工 作记录。

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农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续， 不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。

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农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认 为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告（）。

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农商银行发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所 涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。

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农商银行（）时，需在系统内对机构信息进行相应的操作，并对机构用户信息进行调 整。

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农村商业银行应加强账户日常管理，对（）违规账户加强控制，按要求采取相应控制 措施。

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经外汇管理部门批准，储蓄机构可以办理下列（）外币储蓄业务。

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