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• 白衣素袖 2021-04-24

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定中可疑交易报告主办行是指按照 客户单一账户资金收入及付出的情况，（）。

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• SMALL 2021-04-24

《个人存款账户实名制规定》中所称金融机构，是指在境内依法设立和经营（）的机 构。

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• zwk906156808 2021-04-24

《安徽农商银行系统反假货币工作管理办法》是根据《中华人民共和国人民币管理条 例》、（）、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。

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• Jamesjin 2021-04-24

“银行结算账户”是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的（）存款账户、一般 存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

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• 7qutui 2021-04-24

（）是指银行、支付机构通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者信息，包括个 人身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息及其他与特定消费者购买、使 用金融产品或者服务相关的信息。

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• 555844hhh 2021-04-24

（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程 序强制扣留的行为。

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• sdntb 2021-04-24

（）是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的 票据。

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• 🐬旭洋 2021-04-24

（）是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银 行承认付款的结算方式。

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• leidengsen 2021-04-24

（）是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持 票人的票据。

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• 176****8203 2021-04-24

（）是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额 给收款人或者持票人的票据。

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• hytzyj 2021-04-24

（）规定，金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资 料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查 可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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• 喵星人fight！ 2021-04-24

（）存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理 和使用而开立的银行结算账户。

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• Jamesjin 2021-04-24

（）必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会 计制度的规定。

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• matahu 2021-04-24

制定《个人存款账户实名制规定》是为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法 权益。

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• quyu1 2021-04-24

指纹系统对指纹采集等关键交易需双人经办，上下联动，确保操作真实有效。上述规范 体现了（）的要求。

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• 867220 2021-04-24

支票的提示付款期限自出票日起（）日，但中国人民银行另有规定的除外。超过提示付 款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。

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• tzy789 2021-04-24

账户启用时间较短，集中交易时间以（）个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交 易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符。

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• 青云 2021-04-24

账户控制时录入到期日的，到期日自动解控；未录入到期日的，则通过（）交易手工解 控。

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• 86578981 2021-04-24

账户建模或印鉴（）时，预留印鉴卡必须密封加盖业务公章和经办人签章，不可裸露传 递，并做好交接手续，将预留印鉴卡和加盖业务公章的交接清单上缴总行印鉴卡管理部门审 核，并由总行集中归档保管。

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• 2321243066 2021-04-24

张三为某农商银行甲网点电子验印系统建模员，因工作调动至乙网点，办理柜面验印业 务时，指纹登录发现无操作权限，需进行的操作为（）。

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