操作岗集中测试题

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采用批量核对方式进行联网核查的，可以（）等为条件，查询和下载批量核对结果。答案：

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采用“网点建模，网点审核”模式的电子验印系统操作员，下列说法正确的是（）。答案：

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办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、 军 官证、户口簿、护照、（）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。

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办理现金、结算和涉及客户账户重要信息等业务时，凭证要经客户（）或（）或（）。答案：

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远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则，严禁为其直系亲属的经 办人员办理授权业务，在系统中不得交流与业务无关的话题，双方交流文字信息、语音等系 统在业务办结后自动删除。

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银行业金融机构应当规范银行询证函回函用章的管理制度，加强回函用章管理，明确 回函用章。如果注册会计师收到回函后对银行回函用章产生疑虑，可与银行业金融机构取得 联系，银行业金融机构应当配合注册会计师确认回函用章的真实性。

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银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网 络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施，惩戒开始日期、结束日期将通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布，惩戒期满后，对上述个人 3 年内不能再办理新开立账户业务。

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮 助客户隐匿身份信息。

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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合 理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

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义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或 者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避 免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管 理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考 虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

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信用卡是指商业银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取 现金，且具有消费信用的特制载体卡片。

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系统性错款应履行报批手续后进行账务处理，责任性错款严格执行“长款归公，短款 自赔”的原则。

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒 其来源和性质的犯罪行为。

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未经依法许可或者违反国家金融管理规定，擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现 等金融业务活动的，由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进 行处置。

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未经批准，任何人不得私自携带业务印章外出办事、随意用印，不得提前在空白凭证 上加盖各类业务印章。

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伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的，应当承担民事责任或刑事责 任。

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  • 111 2021-04-24

商业银行应加强对营业网点办公和营业场所的管理，通过布设电子监控设备等手段， 及时发现和防止员工以本人名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。

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商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易， 应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息；对客户账户资金 变动，应通过短信等适当方式及时提示。

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