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• ahahsh 2021-04-18

5-30.交易2200个人定期存款开户监督的审核要点包含（ ）

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• 111 2021-04-18

5-33.交易2635单位通知存款支取或销户监督的审核要点包含（ ）

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• 子豪、 2021-04-18

贷款展期允许（ ）展期，延期必须（ ）延期。

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• qwertyyu 2021-04-18

对于按照定量评级法评出的低风险等级客户，在符合以下（ ）情况时自动上调为中风险

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• Yook 2021-04-18

（ ）开户客户需上门核实其实际经营地；（中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理 有效防范柜面业务操作风险的通知【2015】97号第四条加强账户管理要求）

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• qingyun 2021-04-18

根据银发[2016]261号文，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()、()、()等，超出限额和笔数，应当到银行柜面办理。

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• huangyy 2021-04-18

人行235号文件中，由客户经理确认客户类型后，以下哪些客户无需进一步识别客户的受益所有人。

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• 794603837 2021-04-18

人行235号文件中，由客户经理在充分评估客户风险状况基础上，以下哪些客户可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人？

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• 24678 2021-04-18

3号令规定，可疑交易符合下列哪些情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

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• huangyy 2021-04-18

经办柜员容易触发7-04.对公账户取款验印情况监控的情况有

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• eggyy 2021-04-18

零售移动营销PAD借记卡重空凭证管理要求（）

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• 🐬旭洋 2021-04-18

“开户4天”：（）内将开户资料传递至人行+（）内完成账户审批，发放开户许可证。

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• wknu 2021-04-18

2015版100元纸币有哪些新增公众防伪特征？（）

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• y0000z 2021-04-18

柜员操作失误通常涵盖以下几点

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• ahahsh 2021-04-18

本行与单位存款账户对账包括：

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• Tate 2021-04-18

分行作业中心须于3个工作日内向以此方式预留签章的单位法人代表、财务联系人、大额付款核实人、银企对账联系人（可选其一）核对（）等关键信息并留存录音核实结果。未经核实的预留签章卡不得启用。

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• michael1062 2021-04-18

ATM他行卡长款上划总行，上划取现长款需备注：__________以及“自助取现长款请退款”字样、如遇部分吐钞则增加备注原交易本金金额

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• 杨小咩 2021-04-18

凭证封面和塑封封面处签字的有

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• 1234 2021-04-18

严格审验超出监管额的资金使用,《项目工程建设费用支出表》、《商品房预售资金监管账户资金流向审批表》要素必须填写完整,（包括( )、( )、(　）、（　）、（　）等）。

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• wzh1326 2021-04-18

不良贷款核销是指对不良贷款预期不能收回本息，经过核销审批程序并将其从本行财务报表中转销。不良贷款的核销管理分为（ ）

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