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• RENO 2021-04-19

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（ ）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

单-2

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• 默毅品牌设计 2021-04-19

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（ ）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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• 马小宇 2021-04-19

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公AN和（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-19

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（ ）。

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• lzq 2021-04-19

国务院反洗钱行政主管部门应当设立（ ），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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• 111 2021-04-19

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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• 苏苏 2021-04-19

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（ ）年。

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• MEISHAONV 2021-04-19

下列不属于中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员日常必须遵循的原则有（ ）：

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• likuniven 2021-04-19

中国人民银行应当于每一会计年度结束后的（ ）时间内，编制资产负债表、损益表和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。

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• fengshan 2021-04-19

中国人民银行可以代理（ ）向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

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• kid 2021-04-19

中国人民银行设立货币政策委员会。货币政策委员会的职责、组成和工作程序，由国务院规定，报（ ）备案。

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• Lomu 2021-04-19

中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后，随即（ ）

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• Violet_Ice紫冰 2021-04-19

当事人认为听证工作组组成人员与本案有直接利害关系的，有权申请回避。其中：听证主持人是否回避，由银监会或其派出机构（ ）决定。

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• 111 2021-04-19

呆账核销必须遵循严格认定条件，提供确凿证据，严肃追究责任，逐户、逐级上报、审核和审批，对外保密，账销案存的原则。对于金融企业申报核销呆账，必须提供的材料，以下说法不正确的是（ ）。

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• tousu 2021-04-19

借款人和担保人虽未依法宣告破产、关闭、解散、撤销，但已完全停止经营活动或下落不明，未进行工商登记或连续（ ）年以上未参加工商年检，金融企业对借款人和担保人进行追偿后，未能收回的债权，可以认定为呆账。

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• 010203 2021-04-19

我国宪法规定：全国人民代表大会常务委员会组成人员中，应当有适当名额的（ ）代表。

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• 叫地主 2021-04-19

对于余额在（ ）万元(含)以下的普通商业银行个人无抵押(质押)贷款或抵押(质押)无效贷款，经追索2年以上，仍无法收回的债权，可认定为呆账。

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• 555844hhh 2021-04-19

对于余额在（ ）万元(含)以下的普通商业银行对公贷款,经追索2年以上,仍无法收回的债权,可认定为呆账。

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• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-19

我国宪法规定，县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表受（ ）的监督。

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• 许多的小兵器 2021-04-19

我国宪法规定，省、自治区、直辖市、设区的市的人民代表大会代表，由（　）选举产生。

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