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• y0000z 2021-04-19

存款人开立基本存款账户、专用存款账户、临时存款账户都可以提现

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• likuniven 2021-04-19

加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”

判-7

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• tzy789 2021-04-19

办理农信银业务不需要登记客户的相关资料

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• jim19970316 2021-04-19

办理对公账户支票取款业务的操作程序是先记账，后核对账户余额

判-7

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• 24678 2021-04-19

授权员办理业务授权时，只需要对凭证要素进行审查，不需要对业务的真实性进行审查

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• machi163 2021-04-19

在综合业务系统中操作中，柜员于同一个工作日内三次输入本人操作密码不会引起风险预警

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• 173805655 2021-04-19

综合业务风险预警工作按照风险程度分最高级别风险预警是红色预警。

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• xiaodiao6664 2021-04-19

授权员未按综合业务操作规定授权或授权流于形式，综合业务风险预警信息处理认定为一般违规。

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• 苦短 2021-04-19

综合业务风险预警工作按照风险程度分最低级别风险预警是一般预警。

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• 杜霄凡 2021-04-19

执法部门持有效证件和文件对某账户进行强制划转款项，柜员可通过6302转账交易进行

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• wzh1326 2021-04-19

单位在票据上签章，应为该单位的财务专用章或公章加其法定代表人或其授权的代理人人签名或者盖章。

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• Royston Yuen 2021-04-19

未按综合业务操作规定执行暂退和签退操作，综合业务风险预警信息处理认定为一般违规。

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• qutui 2021-04-19

采取撤销、冲销、冲正、转账等操作挪用侵占客户资金，综合业务风险预警信息处理认定为一般违规。

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• 喃哥 2021-04-19

库存限额预警为红色预警（特殊情况必须经联社分管领导审批后上报说明材料），综合业务风险预警信息处理认定为严重违规。

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• 2726725176 2021-04-19

（0204）账户冻结交易可以冻结本辖区内异所的账号

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• zwk906156808 2021-04-19

湖南省综合业务网络系统中，每日柜员操作流程为：柜员签到、工前准备中打印资料、业务处理、因故离岗暂退、柜员扎差、机构扎差、尾箱核对、柜员签退。

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• ZJDZHZ 2021-04-19

对公冻账户在到期满六个月之后没有解冻则系统自动将其解冻。

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• zwk906156808 2021-04-19

营业终了，运钞车未到位不得开启边侧门，在没有押运人员的情况下，不准将待运的现金等物品拿柜台外面，必须等押运人员到位后才能办理交接手续。

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• hyz860210 2021-04-19

综合业务网络系统中注销的凭证的凭证号必须是已出售给客户但未使用的凭证。

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• LM1998 2021-04-19

综合柜员[0]给自己办理业务，综合业务风险预警信息处理认定为一般违规。

判-7