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支付清算题库(单
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🐬旭洋
2021-04-23
《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
支付清算题库(单
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喃哥
2021-04-23
应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强与地方政府以及工商部门、公安机关的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,尽快依法处置一批无证经营机构。
支付清算题库(单
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默毅品牌设计
2021-04-23
银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本单位核心系统的开发和改造工作,在
支付清算题库(单
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122
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zwk906156808
2021-04-23
前,支付机构应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程;实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等;指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作,不得推诿、拖延。
支付清算题库(单
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Topophilia
2021-04-23
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
支付清算题库(单
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y0000z
2021-04-23
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行和支付机构应当于
支付清算题库(单
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新知
2021-04-23
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》
支付清算题库(单
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2692073248
2021-04-23
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存
支付清算题库(单
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一樽还酹江月
2021-04-23
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,以下关于“建立健全特约商户信息管理系统和黑名单管理机制”表述不正确的是
支付清算题库(单
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主编
2021-04-23
银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户,已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起
支付清算题库(单
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99429899
2021-04-23
应当将特约商户黑名单信息移送金融信用信息基础数据库。
支付清算题库(单
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79
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cup
2021-04-23
应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等,列入黑名单管理。
支付清算题库(单
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杜霄凡
2021-04-23
对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,
支付清算题库(单
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114
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xiaofu001
2021-04-23
应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。
支付清算题库(单
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89
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y0000z
2021-04-23
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,以下关于“严格审核特约商户资质,规范受理终端管理”表述不正确的有
支付清算题库(单
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65
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tomding
2021-04-23
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满
支付清算题库(单
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116
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京东小含
2021-04-23
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的
支付清算题库(单
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deng_yulin
2021-04-23
个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过
支付清算题库(单
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阿晴
2021-04-23
单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过
支付清算题库(单
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ZJDZHZ
2021-04-23
除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过
支付清算题库(单
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