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• 宇轩 2021-04-23

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时增加转账方式，调整转账时间”表述不正确的是

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• 苦短 2021-04-23

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系”表述不正确的有

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• 马小宇 2021-04-23

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“银行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系”表述不正确的有

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• victory 2021-04-23

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》严格联系电话号码与身份证件号码对应关系的相关规定，以下表述不正确的有

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• 794603837 2021-04-23

支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起

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• 万戈木木 2021-04-23

银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起

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• zoulang_2007 2021-04-23

加强对异常开户行为的审核，有下列

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• eggyy 2021-04-23

应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。

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• eggyy 2021-04-23

对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位，支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份，支付机构完成核实工作后，将有关情况报告

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• 粉红兔子 2021-04-23

对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位，支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份，完成核实前不得为其开立新的支付账户，期未完成核实的，支付账户

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• xiaozhu 2021-04-23

对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位，支付机构应当于

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• Enoch 2021-04-23

支付机构为单位开立支付账户，若以非面对面方式核实客户身份，必须通过至少

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• 1234 2021-04-23

支付机构为单位开立支付账户，应当参照《人民币银行结算账户管理办法》

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• qingyun 2021-04-23

为了建立单位开户审慎核实机制，对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位开户的，银行或支付机构以下

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• likuniven 2021-04-23

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，关于“建立单位开户审慎核实机制”，下列说法错误的是

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• 010203 2021-04-23

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构

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• 路人甲 2021-04-23

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当

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• yingying520 2021-04-23

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，关于“建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制”，下列说法错误的是

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• 阿邦 2021-04-23

自2017年1月1日起，支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人，

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• 万戈木木 2021-04-23

自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，

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