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• 杨小咩 2021-04-23

2、通过（），防止银行懈怠操作风险管理，防止管理人员玩忽职守和滥用权力。

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• lmo0880 2021-04-23

1、重大、紧急投诉即时（当日）响应处理，客户意见簿（箱）意见要求24小时内响应，一般性投诉应在（）内给予有效答复。

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• 1234 2021-04-23

题干描述:关于逾期未满一个月的银行汇票，解付操作正确的是：（）。①收到“清算银行汇票资金”报文；②申请解付资金；③多余资金退回原签发户；④做银行汇票解付交易；

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• zhy158 2021-04-23

题干描述:对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为单位的，由其（）处置非法集资牵头部门组织调查认定

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• MrCheng 2021-04-23

题干描述:全系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）。

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• 姚建龙 2021-04-23

题干描述:持续强化风险内控机制建设，有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题，惩防结合，标本兼治，（）、看住钱、筑牢制度的防火墙。

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• 24678 2021-04-23

题干描述:商业汇票的付款地为：（）

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• 别跟我提钱 2021-04-23

题干描述:临柜人员可以代为客户（）行为。

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• 抹茶小姐姐 2021-04-23

题干描述:第四十条单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供付款依据。

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• 杨子 2021-04-23

题干描述:未经开户银行批准使用托收承付结算方式的城乡集体所有制工业企业，收款人开户银行不得受理其办理托收；付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

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• 粉红兔子 2021-04-23

题干描述:为银行机构付出假币应收缴并全额赔付，若假币已被其它银行或公#安机关收缴，查询申请人提供（）或《假币没收收据》后予以赔付。

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• RENO 2021-04-23

题干描述:下列不属于反洗钱系统反馈错误回执的模块是（）。

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• lzq 2021-04-23

题干描述:商业银行应对银行账簿资产或负债中余额占比（）以上的币种单独计量银行账簿利率风险。

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• 野百合也有春天 2021-04-23

题干描述:各金融监管局要推动成立商业保理行业清理规范工作领导小组，主要职责是：研究解决辖内商业保理行业重大问题，制定相关政策措施，加强工作指导，确保（）前完成存量商业保理企业清理规范工作，并向银保监会报告。

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• Topophilia 2021-04-23

题干描述:某客户的风险等级总分为70分，则该客户划分为（）风险等级客户。

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• mylove 2021-04-23

题干描述:农商银行（）负责实时监测系统维护。

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• 5232557 2021-04-23

题干描述:如客户丢失资信证明，说法正确的是（）。

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• 石头 2021-04-23

题干描述:创立大会是股份有限公司设立中的（）。

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• MEISHAONV 2021-04-23

题干描述:金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款。

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• 许多的小兵器 2021-04-23

题干描述:冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）个月。

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