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训练题库2022-1
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87756655
2021-04-23
23、乡镇农村中小法人金融机构(指农村信用合作社等)发生案件的,给予案件防控第一责任人记过以上处分,给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分,相关负责人()以上处分。
训练题库2022-1
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listenjoy
2021-04-23
22、银行汇票的背书转让金额应以()为准
训练题库2022-1
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99429899
2021-04-23
21、纳入柜面印章管理平台管理的实物印章原则上不得从印控仪中取出使用,确需取出使用的,应由()报总部有权人审批。
训练题库2022-1
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Mr.李
2021-04-23
20、《个人存款账户实名制规定》由()组织实施。
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LM1998
2021-04-23
19、乙客户在B网点于1月4日开立一个一般户并已在电子验印系统建模,在5月10日开立一个农民工工资账户,一个定期账户,客户预留印鉴采用下列哪种做法是最优的?()
训练题库2022-1
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yee
2021-04-23
18、单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
训练题库2022-1
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deng_yulin
2021-04-23
17、信用卡持卡人还清透支本息后,下列哪种情况不可以办理销户:()
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hxc
2021-04-23
16、商业银行开办保理业务应当妥善处理业务发展与()管理的关系。
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何小帅
2021-04-23
15、()提前在空白凭证上打印柜面电子印章。
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海绵宝宝
2021-04-23
14、按照我国参加的国际公约和明确承诺执行的国际标准要求,研究扩大洗钱罪的上游犯罪范围,将()本犯纳入洗钱罪的主体范围。
训练题库2022-1
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MEISHAONV
2021-04-23
13、库存现金是现金资产中唯一以现钞形态存在的资产,对库存现金的全流程管理要确保()。
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915158822
2021-04-23
11、:中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题,或者为核实和了解某个方面的重点情况,可以通过()的方式,深入金融机构开展实地调研和政策指导。
训练题库2022-1
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喃哥
2021-04-23
10、将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给()人以上的背书无效。
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qutui
2021-04-23
9、金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的()操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;。
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likuniven
2021-04-23
8、()是指对符合直接认定条件的产品,直接确定产品的洗钱风险等级。
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苦短
2021-04-23
7、农商银行分管领导对现金中心查库()不少于两次,对营业机构()突击查库不少于一次。
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MY2021
2021-04-23
5、商业汇票的付款地为:()
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WT88041589
2021-04-23
4、金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。
训练题库2022-1
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victory
2021-04-23
3、农商银行可开具存款资信证明的渠道有:()。
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794603837
2021-04-23
2、信用卡不可以透支()天。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
5
王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
6
金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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