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训练题库2022-1
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WT28575661
2021-04-23
110、产品洗钱风险评估应记录产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和风险控制措施等相关信息,填写安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表,下列那种情况情况不属于()。
训练题库2022-1
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qingyun
2021-04-23
109、投诉处理时限要求重大、紧急投诉即时(当日)响应处理,客户意见簿(箱)意见要求()小时内响应,一般性投诉应在()个工作日内处理完成。
训练题库2022-1
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许多的小兵器
2021-04-23
107、《金融违法行为处罚办法》中的纪律处分不包括()。
训练题库2022-1
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哆啦A梦
2021-04-23
106、根据《支付结算办法》规定,持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起()日内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起()日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。
训练题库2022-1
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萌萌萌?
2021-04-23
105、商业银行的经营原则:()。
训练题库2022-1
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退役熬夜冠军
2021-04-23
104、投诉处理时限要求,客户一般性投诉应在()个工作日内处理完成。
训练题库2022-1
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苏苏
2021-04-23
103、《风险提示书》、《预警信息整改意见书》、《黑名单维护申请/审批表》、《预警规则维护申请/审批表》、《相关信息维护申请/审批表》等纸质档案保管期限为()年。
训练题库2022-1
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lijiachu
2021-04-23
102、()及其派出机构依法对商业银行银行账户利率风险管理实施监督检查。
训练题库2022-1
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lzq
2021-04-23
101、()必须以经过审核的会计凭证为依据,并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。
训练题库2022-1
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甜甜甜心
2021-04-23
100、托收承付结算每笔的金额起点为()万元。新华书店系统每笔的金额起点为()千元。
训练题库2022-1
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dodomickey07
2021-04-23
99、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自2020年()起施行。
训练题库2022-1
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卡姿兰小眼睛
2021-04-23
98、冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()个月。有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过()个月,续冻没有次数限制。
训练题库2022-1
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Violet_Ice紫冰
2021-04-23
97、农商银行管理员根据实际情况自建印章类型供本行使用。印章类型编号的规则为农商银行机构号加上农商银行管理员输入的()位数字。
训练题库2022-1
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主编
2021-04-23
96、义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理,对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存()。
训练题库2022-1
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新年
2021-04-23
95、中华人民共和国防恐怖主义法自()起施行。
训练题库2022-1
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jim19970316
2021-04-23
94、农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,要自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。接续报告应当涵盖()监测期内的新增
训练题库2022-1
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老坛脚踩牛肉面
2021-04-23
93、柜员在营业时间内不得擅离职守,不得从事与业务无关的工作,确保为客户提供优质、高效、()的服务。
训练题库2022-1
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杨小咩
2021-04-23
92、金库的管理要坚持(),以下说法错误的是。
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星辰
2021-04-23
91、储户的存款在挂失前被他人支取的,金融机构()。
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lzq
2021-04-23
59、自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公#安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
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党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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