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训练题库2022-1
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86578981
2021-04-23
37、根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。
训练题库2022-1
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猫哥
2021-04-23
36、商业银行大额风险暴露管理办法所称大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()的风险暴露。
训练题库2022-1
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73
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yee
2021-04-23
35、其他行政机关冻结存款等,情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过()。法律另有规定的除外。
训练题库2022-1
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105
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阿晴
2021-04-23
34、为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,制定本规定。
训练题库2022-1
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83
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路人甲
2021-04-23
33、反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后,由()人员进行甄别。
训练题库2022-1
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84
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lmo0880
2021-04-23
32、银行应当按照《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和本通知规定,以及()其他相关规定的要求,建立健全相关制度,切实做好空头支票综合治理工作。
训练题库2022-1
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58
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leidengsen
2021-04-23
31、一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状态由“未处理”变为“()”。
训练题库2022-1
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39
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萧萧
2021-04-23
30、商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收()、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。
训练题库2022-1
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65
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李佳航
2021-04-23
29、柜员办理业务时必须(),防止差错产生,一笔业务未结束之前柜员不得离岗,也不得受理其他业务。
训练题库2022-1
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111
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一樽还酹江月
2021-04-23
27、如果持票人将出票人禁止背书的汇票转让,在汇票不获承兑时,下列有关出票人票据责任的表述中,正确的是()。
训练题库2022-1
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87756655
2021-04-23
25、金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
训练题库2022-1
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555844hhh
2021-04-23
24、商业银行在中华人民共和国境内不得从事()。
训练题库2022-1
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lmo0880
2021-04-23
23、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息()。
训练题库2022-1
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173
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WT88041589
2021-04-23
22、使用时必须具有真实的交易关系或债权债务关系的票据结算方式是()。
训练题库2022-1
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风铃?
2021-04-23
21、综合前端业务授权,是指通过综合前端系统办理柜面交易时,为防范风险对指定业务场景按照一定授权规则进行业务授权的行为,不包括()。
训练题库2022-1
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xuexi
2021-04-23
20、商业银行应加强业务全流程管理,不断完善内控制度并提高制度执行力。正确处理业务发展和合规管理、风险管理的关系,不断完善考核机制,合理确定或适当提高合规和风险管理指标在考核体系中的占比,合规经营类和风险管理类指标权重应当明显()其他类指标。
训练题库2022-1
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zoulang_2007
2021-04-23
19、当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名
训练题库2022-1
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173805655
2021-04-23
18、支付机构对客户身份信息和支付业务信息的保管期限自业务关系结束当年起至少保存()。
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子豪、
2021-04-23
17、根据冠字号码查询结果判定为非本行付出假币,假币实物应()。
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555844hhh
2021-04-23
16、商业银行应至少()对关键客户行为假设进行评估,就其对经济价值和收益的影响进行敏感性分析,并在市场环境快速变化时提高评估频率。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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