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• 🐬旭洋 2021-04-23

15、银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系，加强债券交易的合规性审查和风险控制，坚持（）和“实质重于形式”的原则，应将债券投资纳入统一授信。

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• 京东小含 2021-04-23

13、银行是支付结算和（）的中介机构。

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• adad 2021-04-23

12、根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公#安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

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• victory 2021-04-23

10、内部帐红蓝字记账资金来源或去向为（）的，应使用蓝字反映。

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• 毒。 2021-04-23

9、未经批准在名称中使用“银行”字样的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得几倍罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处多少罚款。

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-23

8、严禁未核实业务账务（）前提下进行授权或超权限办理授权业务。

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• zoulang_2007 2021-04-23

7、风险预警监测系统预警管理岗对核查处置岗提交的核查结果审核，属于外部风险的可下载打印（），并下发至相应的业务条线部门或网点，该预警信息处理完成。

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• 89887603 2021-04-23

6、储蓄机构应当保证储蓄存款（）的支付，不得违反规定拒绝支付。

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• 一樽还酹江月 2021-04-23

5、收款行发出止付申请，需要遵循的原则中不正确的是：（）

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• 91510681214285398E 2021-04-23

4、收款行发出止付申请，需要遵循的原则中不正确的是：（）

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• 89887603 2021-04-23

3、收款行发出止付申请，需要遵循的原则中不正确的是：（）

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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-23

2、客户撤销存款资信证明时，应在有效期限内向开立的营业机构提出申请，并归还存款资信证明（）。

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• lzq 2021-04-23

1、柜员不得私自（）、保存印章。

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• 阿驰1.0 2021-04-23

60以下（）情况须到原申请机构办理：。

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• 何小帅 2021-04-23

59《安徽省农村商业银行系统风险预警管理系统管理办法（试行）》规定，预警系统中系统日志等电子数据保存（）。

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• yingang3344 2021-04-23

58:当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名

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• 印象 2021-04-23

57:电子对账，如存在客户误操作为不相符的账单，由（）在对账系统重新发送电子对账单，客户可再次对账。

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• VV8 2021-04-23

52存款资信证明不能（），不可（），不得（）。

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• 867220 2021-04-23

50:对办理支付结算需要交验的个人有效身份证件说法错误的是（）。

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• zzq_123456 2021-04-23

49:全系统要根据（），建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

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