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• 苏苏 2021-04-23

25:义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是（）。

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• 1111 2021-04-23

24严禁未经（）即发放或由非授权人代领企业网银UKEY。

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• MY2021 2021-04-23

23融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。这个规定属于哪个制度的条款（）。

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• Frank 2021-04-23

22农商银行营业网点所有需预留（）的账户，必须在电子验印系统中及时建立账户预留印鉴信息。

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• MY2021 2021-04-23

21计算关联自然人与商业银行的交易余额时，其近亲属与该商业银行的交易应当（）计算。

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• 护士衫下 2021-04-23

20农商银行要完善风险评估流程，指定专门的部门及人员统筹负责风险评估工作流程的设置及监控工作，组织相关条线部门充分参与风险评估工作。同时确保客户风险评估工作流程具有可（）性。

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• 186****0683 2021-04-23

19:风险预警监测系统农商银行提出停用风险预警监测系统预警规则申请，需说明理由经本行主要领导同意后报省联社（）审查，审查同意后方可停用。

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• jim19970316 2021-04-23

18洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所在机构，体现洗钱风险管理遵循哪项原则？（）。

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• 1234567 2021-04-23

17支付结算工作的任务，是根据经济往来组织支付结算，（）准确、及时、安全办理支付结算，按照有关法律、行政法规和本办法的规定管理支付结算，保障支付结算活动的正常进行

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• Topophilia 2021-04-23

16机构属性编号3位；第1位为1指（）。

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• 色即是空 2021-04-23

15:各级监管机构对拨备覆盖率或贷款拨备率明显（）监管要求以及高风险领域贷款集中度较高的银行业金融机构，要督促其增提拨备。

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• 89887603 2021-04-23

14:入网渠道、入网时间具有（）。

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• liuliu 2021-04-23

12票据的出票日期2021年1月15日，应写成（）。

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• hyz860210 2021-04-23

11依托第三方机构开展客户身份识别的要求，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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• kid 2021-04-23

10安徽大湖广告公司财务章丢失,2021年2月8日至开户行办理印鉴挂失,挂失期间可以办理下列哪项业务（）

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• 色即是空 2021-04-23

9:存款保险实行的最高偿付限额由中国人民银行会同国务院有关部门报国务院批准后公布执行。现行的最高偿付限额为（）。

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• sdntb 2021-04-23

8本通知（）涉及境外个人的存款提取事项。

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• 1111 2021-04-23

:7银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

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• scsacsdacsd 2021-04-23

6根据中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知要求，新上岗或调岗人员,上岗（）必须接受培训。

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• kid 2021-04-23

5:安徽农村商业银行系统反假货币业务规范管理是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、（）、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。

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