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训练题库2022-1
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舅姥爷
2021-04-23
12:银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,有效身份证件不包括()。
训练题库2022-1
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萌萌萌?
2021-04-23
11:柜员不得私自()、保存印章。
训练题库2022-1
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马小宇
2021-04-23
10将单位的资金以个人名义开立账户存储的由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处()罚款:。
训练题库2022-1
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zzzzhixiao
2021-04-23
9商业银行应当建立全面、严密的()测试程序,定期对突发的小概率事件,如市场价格发生剧烈变动,或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
训练题库2022-1
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xiaozhu
2021-04-23
8:依托第三方机构开展客户身份识别的要求,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
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粉红兔子
2021-04-23
7下列关于汇兑结算方式的表述,正确的是()。
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24k
2021-04-23
6全系统在新产品设计时,对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估,并进行书面记录,未经洗钱风险评估的产品( )上线。
训练题库2022-1
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Jamesjin
2021-04-23
5中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()工作日,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
训练题库2022-1
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133****6912
2021-04-23
4洗钱风险的评估、控制及报告属于全系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面()。
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海绵宝宝
2021-04-23
3根据《银行会计档案管理办法》(银发[2002]374号)相关规定,会计凭证及附件应保管()年。
训练题库2022-1
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阿晴
2021-04-23
1、根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对()的对账工作。
训练题库2022-1
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173805655
2021-04-23
56、某法人金融机构反洗钱评级得分为60分,请问该机构反洗钱评级为()级?。
训练题库2022-1
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Goboo
2021-04-23
55、根据业务授权应遵循的兼顾效率原则,对于高频、低风险的综合前端业务通过()授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误
训练题库2022-1
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苦短
2021-04-23
54、省联社科技部门是柜面电子验印系统管理、技术支持及硬件维护部门,具体职责是()。
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likuniven
2021-04-23
53、商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
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ynknzjx
2021-04-23
52、安徽省农村商业银行同一证明事项最多可开具()份存款证明。
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Ie1314
2021-04-23
51、一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状态由“未处理”变为“()”。
训练题库2022-1
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555844hhh
2021-04-23
50、营业时间内,附行式自助设备出现无钞、故障时,接到提示后有防护舱的,应于30分钟内在自助设备防护舱外悬挂()提示牌,之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进行维修。
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hesheng
2021-04-23
49、创新科技有限公司于2021年1月10日到开户行网点进行法人章印鉴变更办理,法人章姓名由张三变更为李四,下列说法正确的是
训练题库2022-1
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7qutui
2021-04-23
48、农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入()管理体系,覆盖各项业务活动、管理流程及所有机构。(利辛农村商业银行 张荣荣)
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
5
王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
7
党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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